국제 협력 요청은 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하기 위해 국가 간 협력을 강화하기 위한 법적 절차입니다. 이러한 협력 서한은 국경 간 정보 교환, 조사 지원, 범죄 수익의 기소 및 회수를 용이하게 함으로써 금융 범죄와의 싸움에서 중요한 역할을 합니다.
국제협력요청 절차는 다음과 같습니다.
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1. 요청 국가가 조사 또는 소환을 목적으로 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 관련된 정보 및 지원을 요청합니다.
2. 신청서를 접수한 국가는 신청서를 검토하고 승인 여부를 결정합니다.
3. 승인되면 요청국은 요청국과 협력하여 정보를 교환하고 범죄 수사를 지원합니다.
4. 조정이 완료되면 요청국은 결과를 보고하고 적절한 경우 추가 요청을 제출합니다.
5. 국제협력요청의 효력은 다음과 같다.
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국가 간 정보 교환을 통해 자금 세탁 및 테러 자금 조달 범죄를 조기에 탐지하고 예방할 수 있습니다.
수사지원은 범죄조직의 국경을 넘는 활동을 차단하고 범죄자를 기소하는 데 도움이 됩니다.
범죄 수익의 추적 및 몰수는 범죄자에게 경제적 피해를 입히고 범죄 활동을 억제할 수 있습니다.
국제 협력은 자금 세탁 및 테러리스트 자금 조달 법률 및 시스템을 개선하고 업데이트할 수 있습니다.